“联宝”非法集资案新进展：67名涉案嫌犯被移送检察机关审查起诉

 　　11月26日消息，艾媒网获悉，扬州警方昨日通报了“联宝”非法集资案最新进展，“联宝”非法集资案67名涉案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。

　　据扬州警方通报，11月25日，扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉，一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。

　　侦査期间，公安机关全面核査涉案资产，全力追缴欧年宝、欧亚明将非法集资款用于个人挥霍的财物、分支机构负责人的非法获利，依法査封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产，将依法处置。同时，公安机关再次提醒广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益。

      事件回顾：

　　今年6月27日，据江苏省扬州市江都区公安局通报，联宝订单涉嫌非法集资犯罪。经该局立案侦查，江都区人民检察院批准，该公司法定代表人欧年宝等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

　　公开资料显示，联宝公司及其前身宝缘公司分别成立于2016年11月和2014年5月，两家公司的法人和实控人均为欧年宝，注册资本分别为9999.99万元和5799.99万元，其中宝缘公司已于2016年12月30日注销。

　　据联宝公司官网介绍，联宝（宝缘）是一家创新型消费平台公司，以“订单”为经营核心，并独创了“OPX” 商业模式，即消费者用一单（一单为15000元）的钱在该公司可以得到3倍的商品，在公司有利润的情况下，消费者可选择拿走这些商品，也可选择只拿走一单的商品，余下的两份商品可以在公司寄售，公司售出商品获得利润后与消费者分红，若没有利润，则将商品归还给消费者。

　　根据公开报道，2015年10月，宝缘公司因“伪造冒用品牌标志、侵犯知识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查”被扬州市江都区市场监督管理局罚款72.1万元，并没收违法所得和非法财物。

　　2016年8月，宝缘陆续将原先的“消费订单”升级为“资产订单”，分红方式也随之发生改变：每份订单同样返还16个月，但每月返还金额由1500元降为400元，共6400元；最后，平台会一次性返还15000元本金。

　　还有消息显示，2016年10月宝缘公司就已经出现兑付危机，每月每个订单分红的400元已经不再兑付。另据法治周末报道，2016年10月，宝缘在没有正式通知会员的情况下，停止给会员发分红，经过询问，对方称“国家对该经济模式进行整顿，暂缓分红”。

　　对于宝缘公司的注销，联宝公司官网的解释是“升级”。宝缘公司“升级”为联宝公司后，其仍沿用宝缘的订单模式，但却依旧以“系统维护”等理由不发放分红。2017年3月，联宝公司建立一个新系统，同时宣布老系统停止分红，只有新系统可以按月分红，并提出了“一拖三”政策，即老会员要想分红只能再投资或拉别人投资，每新投一单就可以将老系统的三单订单拖入新系统享受分红。

　　艾媒网注意到，除宝缘公司外，其旗下还有一家名为宝缘公司第一办事处的公司。但据工商公示信息显示，2017年9月21日，宝缘公司第一办事处因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”，被扬州市邗江区市场监督管理局列入经营异常名录，至今尚未移出。此前，联宝公司已于2017年7月14日，也因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”，被无锡市新吴区市场监督管理局列入经营异常名录，至今尚未移出。